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被濫用的10個案例,你都知道嗎?

編輯:佚名      來源:財經新聞網      護照   投資   簽證   案例   欺詐

2023-12-29 22:01:21 

財經新聞網消息:O4N財經新聞網

上個月,O4N財經新聞網

OECD和FATF聯合發布了題為《濫用公民身份和投資居留計劃》的報告,報告指出,黃金護照(投資公民計劃)和黃金簽證(投資居留計劃)可能受到涉及洗錢的濫用金融犯罪風險,以及腐敗、賄賂、稅收等問題。O4N財經新聞網

報告列舉了一系列“濫用”的例子,每一個都非常具有代表性。O4N財經新聞網

今天我們總結了其中10個案例,供大家參考,看看未來的監管走向。O4N財經新聞網

案例1、2O4N財經新聞網

塞浦路斯:身份清洗O4N財經新聞網

例如,塞浦路斯案例1使用多本護照來逃避盡職調查:O4N財經新聞網

有一名涉嫌在國外(A國)詐騙案的逃犯。 他從另一個國家(B國)獲得了一個新的虛假身份(護照、出生證明等),以隱藏自己的真實姓名并避免被捕,并最終利用這個虛假身份,通過投資獲得了塞浦路斯公民身份(目前他的塞浦路斯身份已已被撤銷)。O4N財經新聞網

例如塞浦路斯案例2,更改出生姓名:O4N財經新聞網

犯罪嫌疑人以實名取得塞浦路斯公民身份后,當庭宣誓并改名,并以新名字簽發了塞浦路斯護照和其他身份證件。 在獲得塞浦路斯護照和身份證件后,犯罪嫌疑人利用這些文件開設銀行賬戶、注冊公司以及購買和持有房產。O4N財經新聞網

————O4N財經新聞網

分析:O4N財經新聞網

經合組織認為,一些嫌疑人可能會獲得第二本或多本護照以澄清身份(特別是對于一些可以提供姓名變更的投資入籍國家)。 此外,他們經常同時獲得多本護照和簽證。 獲取護照并用它獲得您選擇的國家的簽證并清理您的簡歷。 通過洗白身份,規避盡職調查,讓一些原本被限制進入金融系統的嫌疑人使用新身份進入金融系統。 這會給執法部門帶來極大的不便。O4N財經新聞網

案例3O4N財經新聞網

葡萄牙:政客利用配偶作為主要申請人以避免審查O4N財經新聞網

例如,在葡萄牙的案例3中,一名政治公眾人物(PEP)利用其配偶作為主要申請人來逃避審查:O4N財經新聞網

報告稱,葡萄牙注意到政界人士利用其家庭成員(通常是配偶)作為主要申請人來獲得黃金簽證的趨勢。 這樣做是因為審查較少。 一旦配偶獲得批準,政客就可以通過申請“家庭團聚”簽證重新獲得身份。O4N財經新聞網

————O4N財經新聞網

分析:O4N財經新聞網

經合組織認為,對申請人進行充分的審查和篩選是投資公民計劃/投資居留計劃的關鍵。 一般來說,政府或其指定機構將根據犯罪或國家安全數據庫檢查申請人提供的信息,收集生物識別信息(例如指紋),并檢查申請人的就業歷史和/或財富來源。 然而,有時高風險個人經常將財富贈予其配偶或其他家庭成員,他們首先提出申請,然后高風險個人作為家庭受撫養人進行申請。 這將使審查不充分。O4N財經新聞網

案例4O4N財經新聞網

圣基茨:逃避捕獲并保護資產O4N財經新聞網

例如圣基茨4等,如果與申請人犯罪的國家沒有建立外交關系,則沒有引渡條款,從而避免被追究。 一旦一個人獲得新的公民身份或居住身份,授予國就很難驅逐該人(即使它愿意)。O4N財經新聞網

_非法移民的治理對策_非法移民犯罪怎么處理O4N財經新聞網

申請人甚至可能會在新國家獲得官方或外交職位,這可能會進一步帶來某些特權或豁免權,從而進一步遠離執法部門。O4N財經新聞網

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分析:O4N財經新聞網

經合組織認為,投資公民身份和投資居留計劃可能為犯罪分子提供避免被追捕的機會,并為他們的非法資產提供避免被沒收的機會。 如果一個提供黃金護照和黃金簽證的國家與外國的司法合作有限或根本沒有,或者即使該國根本沒有司法依據,沒有機會、興趣或能力調查其個人及其資產,犯罪分子就可以阻止受到國外的起訴,讓自己在沒有調查能力的移民國家“合法化”。O4N財經新聞網

加上之前的身份清洗,一旦獲得公民身份或居住權,就可以利用該身份設立一些國內公司、信托或其他安排,為資產提供額外的保護。O4N財經新聞網

案例5、6、7、8O4N財經新聞網

塞浦路斯、希臘、英國、美國:投資欺詐O4N財經新聞網

例如塞浦路斯案例5利用房產投資騙取黃金護照:O4N財經新聞網

報道稱,一些投資者支付遠高于其估計市場價值的價格來獲得塞浦路斯公民身份并購買房地產。 這一較高的價格符合投資公民計劃的規定。 投資者將錢轉給了開發商,但后來有指出,開發商將部分錢退還給了投資者。 因此,投資者實際投資的金額低于塞浦路斯投資入籍計劃的要求。O4N財經新聞網

例如希臘案例6也利用房產投資騙取黃金簽證:O4N財經新聞網

報道稱,希臘當局發現了一個主要針對中國投資者的騙局。 利用兩家相關的房地產中介機構,進行“虛構”的房地產投資,而沒有任何實際的資金轉移。 這是由房地產經紀人通過借記出售房地產公司的賬戶來發行銀行支票來完成的。 然后,每張支票都用于起草銷售合同。 隨后,如果它是由賣方公司本身發行的,則該票據將被取消,或者通過貸記賣方的帳戶并借記第一家公司控制的另一家公司的帳戶來執行。O4N財經新聞網

例如,英國案例7利用“金錢輪盤計劃”詐騙投資:O4N財經新聞網

報告稱,英國已發現數起濫用非真實投資計劃,其中一個計劃實施者向客戶收取 40 萬英鎊的服務費用,利用離岸和境內公司之間的一系列復雜交易,“創造”了申請人向一家英國公司投資了200萬英鎊的錯覺。 事實上,申請人從未向該計劃投入資金。O4N財經新聞網

例如,美國案例8涉及EB-5投資欺詐和洗錢:O4N財經新聞網

報告稱,2017 年 11 月,一名律師承認自己利用了 EB-5 簽證計劃,該計劃向國內企業投資至少 50 萬美元并創造 10 個新就業崗位,隨后承認聯邦欺詐和洗錢指控。 為外國人提供合法永久居留的機會(通常稱為“綠卡”),并已從尋求“綠卡”的外國投資者那里獲得了超過 5000 萬美元的資金。 該律師承認,從主要中國投資者那里收取的大部分資金要么被同謀竊取,要么返還給外國人。 這破壞了 EB-5 計劃的基本原則,因為這筆資金并未實際投資于美國,也沒有按照該計劃的要求在美國創造 10 個新的全職工作崗位。 該律師進一步承認,她欺詐性地使用數十萬美元的 EB-5 投資者資金以她的名義購買房屋,其中包括每棟價值近 100 萬美元的住宅房產。O4N財經新聞網

————O4N財經新聞網

分析:O4N財經新聞網

OECD認為,一些申請人利用欺詐性投資計劃來獲取護照或簽證,例如利用房地產進行欺詐性投資,或者沒有實際發生投資活動的“金錢輪盤計劃”,甚至欺騙投資者并涉及洗錢,這是對投資公民身份和投資居留計劃的濫用。O4N財經新聞網

案例9O4N財經新聞網

希臘:非法/非正規跨境資金轉移方式O4N財經新聞網

例如,希臘案例9采用非法/非正式跨境資金轉移方式:O4N財經新聞網

報告稱,在某些情況下,投資者購買房產的資金來自與買家沒有明顯關系的第三方自然人或法人的境外匯款,因此識別資金的實際來源極其困難。匯款。 其中一些案例中,一家香港離岸公司向獲得居留許可的投資者匯錢,而業主并無血緣關系。O4N財經新聞網

非法移民犯罪怎么處理__非法移民的治理對策O4N財經新聞網

————O4N財經新聞網

分析:O4N財經新聞網

OECD認為,雖然大多數人使用非法或不受監管的跨境資金轉移方式的動機可能主要是為了逃避國家外匯管制,但更嚴重的金融犯罪可能被掩蓋。 采用非法/非正規方式進行跨境資金轉移,意味著在受監管的金融體系內,從始發地到目的地不存在連續的交易軌跡,因此難以確定資金的真實來源,從而判斷其合法性。 。O4N財經新聞網

案例10O4N財經新聞網

安提瓜島:投資公民身份吸引虛擬資產從業者O4N財經新聞網

比如安提瓜的案例10講的是虛擬資產和投資公民計劃:O4N財經新聞網

報道稱,暗網犯罪市場的創始人之一及其配偶獲得了安提瓜護照,但他們并不居住在安提瓜,而是居住在泰國和加拿大。 據悉,該個人通過購買虛擬資產以及與其暗網市場相關的交易來產生和轉移財富,然后將其用于購買國際房產。O4N財經新聞網

————O4N財經新聞網

分析:O4N財經新聞網

經合組織認為,有一些信息表明,投資公民計劃/投資居留計劃對于那些尋求規避國家對虛擬資產活動的要求或使用合法變更的方式訪問虛擬資產服務提供商(VASP)的人來說很有吸引力。別名。 。 在虛擬生態系統中使用“別名”匿名的同時,VASP的反洗錢/反恐融資要求相對較弱或不存在,這可能為包括洗錢者在內的網絡犯罪分子提供便利。O4N財經新聞網

結論O4N財經新聞網

上一篇文章《滅霸!歐盟2025年關閉所有投資移民,尋求地位的富人將遭遇40年來最大災難》。 我們介紹了投資移民政策的歷史和變遷、投資移民的“罪孽”以及投資移民的未來趨勢。O4N財經新聞網

看得到,O4N財經新聞網

不僅OECD和FATF正在關注投資移民的陰暗面,透明國際和全球見證等組織也對投資公民/投資居留計劃可能出現的問題表示擔憂。O4N財經新聞網

早在去年3月,歐洲議會就正式通過了關于“黃金護照”/“黃金簽證”的提案,并獲得壓倒性通過。O4N財經新聞網

提案要求所有成員國在2025年之前終止“黃金護照”,規范“黃金簽證”,并要求第三國逐步淘汰“黃金護照”。O4N財經新聞網

從起步到繁榮再到強有力的監管,O4N財經新聞網

投資移民行業已經發展了40年。O4N財經新聞網

一定,O4N財經新聞網

未來的每一天,“黃金護照”/“黃金簽證”的要求都會更高、更嚴格。O4N財經新聞網

更高的投資金額、更嚴格的盡職調查和資金來源描述、更嚴格的居住要求、更長的申請周期……O4N財經新聞網

移民政府、從業者和申請人必須做好積極擁抱受監管環境的準備。O4N財經新聞網

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